江南平台网址空壳公司虚假贸易骗取资金

2024-05-20 05:32:47 | 来源:江南平台app体育 作者:江南官方体育app
9

  这种行为很可能构成合同罪、罪、票据罪等犯罪,公安机关经侦查后,可能会对实施人员立案起诉,由法院判处有期徒刑,并处罚金或没收违法所得。通过虚假贸易骗取的银行、信用证融资资金以及违法所得收益,都将被司法机关予以查封、扣押和追缴。工商、海关、外汇、税务等部门还可能对违法行为进行行政处罚,如罚款、吊销营业执照或相关资质许可等。所以,空壳公司骗取资金的违法成本是极为沉重的,不仅面临刑事制裁,还将遭受经济损失和声誉打击,风险远远超过违法所得。

  :某个人与某空壳公司签订了贸易合同,并向该公司支付了货款。但该公司并未实际发货,而是将货款骗取。

  :本案中,该公司虚假贸易骗取个人财物,构成罪。该个人可以向公安机关报案,追究该公司法定代表人的刑事责任。此外,该个人还可以向法院提起民事诉讼,要求该公司返还货款并支付违约金、赔偿损失。


江南平台网址